BanRadar
Предупреждение о блокировке кошелька до того, как она станет необратимой. Свой индексатор читает контракты Tether и Circle напрямую и присылает алерт в Telegram за секунды.
О проекте
Кто работает со стейблкоинами, рискует одинаково: один платёж с «грязного» адреса — и эмитент заносит ваш кошелёк в чёрный список вместе с балансом. Узнают об этом обычно постфактум, когда перевод уже не проходит.
BanRadar ловит момент раньше. В TRON блок становится необратимым только через 18 блоков — это около 55 секунд. Мы читаем блок сразу, как он появился, и видим вызов addBlackList, пока сеть его ещё не подтвердила. Алерт приходит в Telegram за секунды, и у владельца остаётся окно, чтобы перевести средства или остановить сделку.
Данные берём не у посредников: собственный индексатор подписан на события контрактов Tether и Circle в TRON и Ethereum и сверяется с санкционными списками OFAC. Никаких платных AML-провайдеров в цепочке — значит, нет ни их задержки, ни их цены.
Возможности
Пре-бан алерты
Предупреждение до подтверждения заморозки: читаем неподтверждённые блоки TRON и видим блокировку раньше, чем она станет необратимой.
AML-скоринг 0–100
Оценка риска адреса с разбором причин: связи с заблокированными и санкционными кошельками, миксеры, доля «грязного» объёма.
Мониторинг 24/7
Бан, разбан и сжигание средств эмитентом по вашим кошелькам — с суммой и ссылкой на транзакцию. Плюс предупреждение о рисковых поступлениях.
Граф контрагентов
Схема связей адреса картинкой: кто и на какие суммы переводил, заблокированные подсвечены. В Premium — анализ второго уровня, ловит транзитные прослойки.
Path Finder
Поиск цепочки переводов между двумя адресами с промежуточными кошельками и суммами на каждом шаге. Пару можно взять под наблюдение — уведомим, когда связь появится.
Веб-кабинет и расследования
Лента блокировок всей сети, список кошельков и доска расследований: собрать адреса по делу, вести заметки, отслеживать статус.
REST API
Проверка адреса, статус чёрных списков, лента событий, граф и поиск цепочек — ключи, лимиты, JSON и документация Swagger.
Два языка из коробки
Интерфейс бота, кабинета и уведомлений на русском и английском; язык берётся из настроек Telegram и переключается командой.
Экраны кабинета
Стек технологий
Результат
Хотите так же?
Соберём сайт, платформу или мобильное приложение под вашу задачу — быстро, под ключ и с личным кабинетом. Бесплатная оценка сроков и цены за час.
Обсудить проект